Мониторинг криптовалют

В современном мире, где деньги можно зарабатывать онлайн и хранить их на виртуальных кошельках, появилось множество новшеств, которые необходимо осваивать. 

При заработках в интернете необходимо понимать, как и куда будут зачислять деньги работодатели. Как выгодно их вывести или в какой валюте или крипто валюте хранить? 

Тех кто хоть раз попробовал заработать на просторах интернета явно понадобился кошелек для зачисления денег, а далее по цепочки их следует еще вывести на карту. Для вывода на карты из электронных кошельков чаще всего используют обменники. Они очень удобны для работы. Одним из таких является обменник EXCHANGESUMO, с его полным перечнем валют для обмена можно ознакомиться по ссылке https://exchangesumo.com/

История процедур «Знай своего клиента» (KYC — key verification service) насчитывает тысячи лет. Современные законы KYC, какими мы их знаем, действуют только последние пятьдесят лет для борьбы с отмыванием денег в том виде, в каком мы их знаем сегодня. За эти 50 лет, хотя принципы отмывания денег остались прежними, механизмы изменились. Это означает, что комплаенс-офицеры и процедуры должны постоянно меняться, чтобы не отставать.

Это подводит к теме мониторинга транзакций и знания ваших транзакций (KYT). С криптовалютами и технологией блокчейн основное внимание уделяется не человеку, а сущности или транзакции, историческим атрибутам этой транзакции и связям с этой транзакцией. В блокчейне речь идет не о мониторинге клиента, а о мониторинге потока средств через адрес для оценки законности и законности этой транзакции.

По этой причине, по мере того, как банки и финансовые учреждения становятся все более вовлеченными в цифровые активы — будь то напрямую в качестве поставщика услуг или косвенно в качестве управляющего счетом цифровых активов, — этим учреждениям необходимо будет начать думать о большем понимании транзакций и потоков средств в блокчейне, и соблюдение комплексной проверки KYC с процедурами соответствия KYT.

Самый эффективный способ реализации процедур «Знай свою транзакцию» наряду с традиционным KYC для мониторинга транзакций с криптовалютой — это использование программного обеспечения соответствия, которое надежно и эффективно обнаруживает и оценивает риски транзакций в цепочке блоков 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector